search
search

Detienen a poderosa líderesa magisterial en México

  |   feb. 26, 2013 at 9:12 PM
CIUDAD DE MEXICO, Mexico, feb. 25 (UPI) -- La poderosa lideresa mexicana del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo Morales, fue detenida por delitos ligados a recursos de procedencia ilícita.

Esto dijo la Procuraduría General de la Repúbica (PGR), cuyo titular, Jesús Murillo Karam, aseveró que la dirigente, ex militante y otrora Secretaría General del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue aprehendida en el aeropuerto de Toluca, capital del central estado de México.

Murillo Karam dijo que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público detectó una operación inusual por dos millones 600 mil pesos, unos 200 mil dólares, realizada por la señora Nora Guadalupe Ugarte Ramírez.

Explicó que al analizarse esta operación se evidenciaron otras más por una cantidad superior a los dos mil millones de pesos, detectándose que sus ingresos provenían por lo menos dos cuentas bancarias, las dos pertenecientes al SNTE.

"Se identificó que durante el periodo de 2008 a 2012 se desviaron sistemáticamente recursos de las cuentas de los trabajadores de la educación, obviamente del Sindicato, a cuentas de personas físicas que posteriormente fueron retirados en gran parte mediante cheques de caja y transferencias triangulando recursos a cuentas de personas físicas y morales nacionales y extranjeras", dijo el Procurador.

"Tres personas físicas concentraron la mayor parte de los referidos recursos, Nora Guadalupe Ugarte Ramírez, Isaías Gallardo Chávez y José Manuel Díaz Flores, ninguno de ellos estaba autorizado legalmente para el manejo de las cuentas del Sindicato", añadió el fiscal mexicano.

Murillo Karam abundó que detectaron otras transferencia de las cuentas del Sindicato a Gremio Inmobiliario del Provisor Sociedad Anónima de Capital Variable.

"Se encontraron además transferencias, depósitos realizado en forma directa de las cuentas del Sindicato a favor de una persona moral denominada Gremio Inmobiliario del Provisor Sociedad Anónima de Capital Variable, de las cual son accionistas los mentados Isaís Gallardo Chávez y José Manuel Díaz Flores, mismo que ya habíamos dicho retiraron de las cuentas de los trabajadores del Sindicato y las pasaron a cuentas particulares".

Agregó que la investigación arrojó que la lideresa del SNTE participó directamente en delitos con recursos de procedencia ilícita.

"Ante esta denuncia se han realizado los dictámenes de peritos, tanto de la Procuraduría como del Servicio de Administración Tributaria se concluyó la participación de la Señora Elba Esther Gordillo Morales en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita", expuso.

El Procurador detalló que Nora Guadalupe Ugarte realizó 22 transferencias a la cadena de tiendas departamentales Neiman Marcus.

"Entre marzo de 2009 y enero de 2012 fueron realizados por Nora Guadalupe Ugarte Ramírez 22 transferencias realizadas a Neiman Marcus, Cadena de Tiendas Departamentales de Lujo, ubicada en los Estados Unidos por un total de 2 millones 100 mil dólares americanos, que equivalen a 27 millones 267 mil pesos", expuso.

Refirió que Isaías Gallardo Chávez también depositó a esta tienda departamental más de 12 millones, monto que fue utilizado para pagar una tarjeta a nombre de Gordillo Morales.

"Por su parte Isaías Gallardo Chávez, por otra línea, realizó transferencias bancarias internacionales también a Neiman Marcus por la cantidad de 900 mil dólares, que equivalen a 12 millones 255 mil pesos (...) la importante cantidad fue específicamente realizada para pagar la tarjeta número 047970004041, a nombre de Elba Esther Gordillo Morales".

LATAM/Reporte/rcj

© 2013 United Press International, Inc. Todos los derechos reservados.