MONTEVIDEO, Uruguay, ene. 6 (UPI) -- Lavado de dinero, 200 alertas de los bancos
El director de la Secretaría Nacional Antilavado de Activos, Ricardo Gil dijo que en 2007 hubo 200 alertas de los bancos sobre cuentas sospechosas.
Gil informó que en los últimos doce meses los bancos y cambios uruguayos informaron al Banco Central del Uruguay (BCU) sobre 200 movimientos de cuentas corrientes sospechosos de lavado de dinero o de otro ilícito, dijo al diario EL OBSERVADOR. Seis de las operaciones terminaron en la Justicia con el congelamiento de las cuentas.
El informar acerca de operaciones sospechosas bancarias se ha acelerado desde la aprobación de una ley en 1998 que obligó a las instituciones financieras a comunicar al Banco Central todos los movimientos dudosos.
Entre 2002 y 2004 se reportaron 30 avisos sobre operaciones sospechosas, en 2005 la cifra alcanzó a 50 y en 2006 hubo 100 informes. En 2007 la cifra se duplicó. Gil afirmó que hay instituciones que reportan bien y otras que "no tanto".
