En Argentina y por lavado realizan millonarios embargos

Jan. 3, 2013 at 1:30 AM   |   Comments

BUENOS AIRES, ene. 1 (UPI) -- La Unidad de Información Financiera (UIF) registró en 2012 embargos por más de 400 millones de pesos, en el marco de investigaciones judiciales por lavado de dinero, consignó la Presidencia.

En su balance de 2012, la UIF destacó la evolución del trabajo con el Poder Judicial ya que se contabilizaron más de 100 oficios y la participación del organismo en más de 70 colaboraciones judiciales. La UIF se "presentó como querellante en 18 causas, de las cuales 2 son por financiación de terrorismo", precisó la entidad en un comunicado difundido hoy.

"Si bien todavía no se han dictado condenas específicas por lavado de activos debido a que las causas están en etapa de instrucción, existen 11 detenciones y 32 personas procesadas por ese delito", y además "hubo embargos por más de 400 millones de pesos". En total, la Unidad, que en los últimos dos años reglamentó la modalidad de comunicación con empresas y entidades, recibió más de 35.000 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) por lavado de activos (LA), cinco de Financiación de Terrorismo (RFT) y 93 denuncias voluntarias.

"De esos reportes recibidos, 80 ROS por Lavado fueron elevados a la justicia y 45 archivados; en cuanto al intercambio de información con homólogas extranjeras, se recibieron 48 solicitudes y se enviaron 107", indicó. Además de las supervisiones realizadas por los organismos reguladores, la UIF llevó a cabo 27 inspecciones con su propio cuerpo de inspectores, que abarcaron casas de juegos de azar, escribanos públicos y joyerías en todo el país.

LATAM: Reporte (drm)

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